January 21, 2020 / Noticias

La oficina fiscal del Reino Unido está decidida a luchar contra los ciberdelincuentes mediante el seguimiento de blockchain

La oficina fiscal del Reino Unido está buscando empresas que proporcionen una herramienta analítica para identificar a los ciberdelincuentes que comercian con criptomonedas. Con su ayuda, el Servicio Fiscal tiene la intención de analizar las transacciones de criptomoneda que se utilizan para “evasión fiscal y lavado de dinero.”

Agencia está buscando una herramienta que podría rastrear al menos siete activos digitales –  Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), XRP, Litecoin (LTC) y Tether (USDT).

Además de estas criptomonedas, el órgano tiene mucho interés en monedas como Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH).

El Servicio de Impuestos está listo para asignar £100,000 ($130,000) para licenciar esta herramienta. Las propuestas de la compañía están abiertas hasta el 31 de enero. Entre los proveedores potenciales, las empresas analíticas Blockchain Chainalysis, Elliptic y Ciphertrace, porque las empresas ayudan a rastrear las cripto transacciones.

La mayoría de las transacciones de criptomoneda se registran en un registro público conocido como blockchain. Aunque los datos de transacción son generalmente públicos, los participantes que lo realizan no lo son, dice la Oficina Tributaria.

Así que la oficina de impuestos está buscando una herramienta que apoye las técnicas de recolección de inteligencia para identificar y agrupar transacciones de criptomoneda e identificar aquellas que están asociadas con proveedores de criptomonedas.

En agosto del año pasado el regulador pidió información sobre los clientes y transferencias de la cripto  bolsas Coinbase, eToro y CEX.IO. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos realizó un envío por correo con una solicitud para especificar los nombres de los clientes y el historial de transacciones, observando que “estas transacciones pueden potencialmente ser gravadas, y el Servicio Fiscal tiene el derecho de emitir avisos requiriendo que los intercambios proporcionen esta información.”

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