• BTC/USD
  • ETH/USD
  • XRP/USD
  • BCH/USD

fire
Últimas noticias sobre las criptomonedas
Para actualizaciones y ofertas exclusivas, ingrese su dirección de correo electrónico.
Home » Noticias » FINMA ha emitido licencias a bancos de criptomonedas y ha reforzado los requisitos de AML

FINMA ha emitido licencias a bancos de criptomonedas y ha reforzado los requisitos de AML

El 26 de agosto, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) presentó una lista de los nuevos requisitos contra el lavado de dinero (AML) y anunció la emisión de licencias a dos bancos de criptomonedas.

Los permisos de trabajo fueron recibidos por SEBA Crypto y Sygnum, que proporcionan un servicio de blockchain. Las licencias otorgan el derecho de proporcionar servicios bancarios y comercio de valores. Las empresas dijeron que solo trabajarían con clientes institucionales.

De acuerdo con las nuevas reglas de AML, todas las empresas de blockchain deben verificar los datos personales de los usuarios y aplicar un enfoque basado en el riesgo. Además, las instituciones deben enviar informes sobre hechos descubiertos de legalización del producto del delito. Las empresas que operan bajo la jurisdicción de FINMA solo pueden enviar criptomonedas a billeteras de clientes verificadas y recibir activos digitales de direcciones identificadas.

La lista de nuevos requisitos se aplica a plataformas de negociación, proveedores de servicios de custodia y startups de blockchain que venden tokens durante el ICO o IEO. El servicio de prensa del departamento dijo que el endurecimiento de las medidas regulatorias está diseñado para mejorar los mecanismos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según los funcionarios, el anonimato de los propietarios de monedas virtuales conlleva mayores riesgos.

Anteriormente, la legislación del país se consideraba una de las más amigables en relación con las monedas virtuales y blockchain. Pero ahora la situación ha cambiado. El gobierno suizo ha decidido asestar un duro golpe a la economía sumergida con restricciones estrictas. Por negarse a seguir las reglas, una multa o una prohibición de trabajar es punible. Un ejemplo es Envion, que fue condenado por violar la Ley Bancaria. El tribunal dictaminó liquidar la empresa, sin embargo, aún se desconoce el paradero de los fondos (alrededor de $ 9.3 millones) recibidos durante el ICO.

Курс BTC на сегодня :